O Departamento do Tesouro está realizando uma análise mais profunda das transações financeiras entre residentes e empresas de Minnesota e a Somália, enquanto o governo federal intensifica sua repressão à imigração no estado, afirmou o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, a repórteres durante sua visita ao local na sexta-feira.
Bessent mencionou que sua agência iniciou uma série de ações para combater fraudes no estado e começou investigações sobre quatro empresas que as pessoas utilizam para transferir dinheiro a familiares no exterior, buscando uma supervisão mais rigorosa das transações. Ele não revelou os nomes das empresas.
Sua visita ao estado aconteceu em meio a protestos em Minneapolis, após um agente de Imigração e Controle de Alfândega ter fatalmente atirado em uma mulher em um bairro residencial ao sul do centro na quarta-feira, resultando em um conflito entre líderes federais e locais.
O Presidente Donald Trump tem focado na diáspora somali no estado sob liderança democrata com ações de enforcement da imigração e fez uma série de comentários depreciativos sobre a comunidade, instruindo Bessent a descobrir mais fraudes. O Tesouro anunciou no mês passado que começaria a direcionar sua atenção a empresas que prestam serviços financeiros, com foco em remessas para a Somália.
As ações do departamento foram impulsionadas, em parte, por uma série de casos de fraude, incluindo um nonprofit chamado Feeding Our Future, acusado de desviar ajuda destinada a refeições escolares durante a pandemia. Os promotores estimaram que as perdas desse caso chegam a $300 milhões.
O Governador Tim Walz, antes de encerrar sua candidatura a um terceiro mandato esta semana, afirmou que fraudes não serão toleradas em Minnesota e que sua administração “continuará a trabalhar com parceiros federais para garantir que fraudes sejam interrompidas e os fraudadores sejam apanhados.” Walz, que sofreu críticas severas de republicanos que disseram que sua administração deveria ter detectado a fraude do Feeding Our Future mais cedo, expressou que estava “furioso” com “criminosos que se aproveitaram do sistema que deveria alimentar crianças.”
A fundadora do Feeding Our Future, Aimee Bock, foi acusada de múltiplos crimes envolvidos em conspiração, fraude eletrônica e suborno, e foi condenada em março, mantendo sua inocência.
Bessent não comentou sobre investigações específicas, mas mencionou que se reuniu com várias instituições financeiras na sexta-feira para solicitar que elas façam mais para prevenir fraudes. O departamento não revelou quais instituições Bessent consultou.
As principais ações do Tesouro incluem investigações da Financial Crimes Enforcement Network sobre empresas de serviços financeiros baseadas em Minnesota, requisitos aprimorados de relatórios de transação para transferências internacionais dos condados de Hennepin e Ramsey, e alertas para instituições financeiras sobre como identificar fraudes ligadas a programas de nutrição infantil.
“O Tesouro utilizará todas as ferramentas para acabar com essa fraude egregia e sem controle, e responsabilizar os perpetradores,” disse Bessent aos repórteres na sexta-feira.
A declaração de Bessent recebeu algumas críticas. Nicholas Anthony, analista de políticas do Cato Institute, afirmou que Bessent está “construindo um legado de vigilância financeira e controle.”
“A afirmação de que ele está impedindo os americanos de enviar seu dinheiro para o exterior e aumentando a vigilância sob a Lei da Secretividade Bancária deve ser condenada,” disse Anthony.
Alguns líderes somalis afirmaram no mês passado ter recebido relatos anedóticos sobre membros da comunidade sendo detidos por agentes federais, embora não tenham detalhes. Esses líderes e aliados, incluindo Walz e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, prometeram proteger a comunidade.
Durante um discurso na quinta-feira sobre a agenda econômica da administração Trump no Economic Club de Minnesota, Bessent mencionou a suposta fraude, sem citar a comunidade somali que seu departamento está focando.
“Estou aqui esta semana para sinalizar o compromisso inabalável do Tesouro dos EUA em recuperar fundos roubados, processar criminosos fraudulentos, prevenir escândalos como este de acontecer novamente e investigar esquemas semelhantes estado a estado,” declarou Bessent.
