A Polícia Judiciária (PJ) efetuou, na quarta-feira, a detenção de duas pessoas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os indivíduos estão “fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento, com um montante total das burlas que atinge cerca de 850 mil euros”.
Conforme indicado na nota divulgada, a execução destes crimes ocorreu através de um esquema designado por ‘CEO Fraud’. Os suspeitos, de nacionalidade estrangeira e com idades de 28 e 30 anos, atuaram “integrados numa estrutura maior, da qual fazem parte outros dois indivíduos já detidos em novembro de 2024, no âmbito de uma investigação que se encontra em curso há vários meses pela Diretoria do Norte da PJ”.
No momento da prisão, foram apreendidos documentos e equipamentos informáticos utilizados na execução dos crimes. As investigações revelaram que “os detidos são parte operacional de uma organização criminosa de caráter transnacional que, através de contas bancárias abertas em nome de identidades falsas e das empresas que criaram, movimentavam fundos de origem ilícita, resultantes de diversos crimes, incluindo os informáticos ou realizados por meios informáticos”.
Os detidos irão ser apresentados a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, para a definição das medidas de coação adequadas.
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