fraude

A visita de Bessent a Minnesota traz mais promessas de combate à fraude, enquanto as tensões aumentam com o governo do estado e da Somália

A visita de Bessent a Minnesota traz mais promessas de combate à fraude, enquanto as tensões aumentam com o governo do estado e da Somália

O Departamento do Tesouro está realizando uma análise mais profunda das transações financeiras entre residentes e empresas de Minnesota e a Somália, enquanto o governo federal intensifica sua repressão à imigração no estado, afirmou o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, a repórteres durante sua visita ao local na sexta-feira. Bessent mencionou que sua agência iniciou […]

A visita de Bessent a Minnesota traz mais promessas de combate à fraude, enquanto as tensões aumentam com o governo do estado e da Somália Read More »

Acusado de fraude admite ter sido "ingênuo" ao faturar carros sem documentação

Acusado de fraude admite ter sido ingênuo ao faturar carros sem documentação

Oito indivíduos – seis pessoas e duas entidades – iniciaram hoje o seu julgamento por crimes de associação criminosa e fraude fiscal qualificada, num processo que remonta a 2021. De acordo com o Ministério Público, de fevereiro de 2021 a dezembro de 2023, os arguidos dedicaram-se à compra e venda de carros usados em países

Acusado de fraude admite ter sido ingênuo ao faturar carros sem documentação Read More »