A Polícia Judiciária (PJ) prendeu, na quarta-feira, duas pessoas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os indivíduos estão “fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento, com um valor total das burlas estimado em cerca de 850 mil euros”.
Conforme indicado na nota divulgada, a realização destes delitos decorre de um esquema denominado ‘CEO Fraud’. Os suspeitos, homens de 28 e 30 anos, atuaram “integrados em uma organização mais ampla, da qual faziam parte outros dois já detidos em novembro de 2024, no âmbito da investigação que está sendo realizada há vários meses pela Diretoria do Norte da PJ”.
Durante a detenção, foram confiscados documentos e sistemas computadorizados usados na prática dos crimes. As investigações permitiram determinar que “os suspeitos são membros operacionais de uma organização criminosa de caráter transnacional que, por meio de contas bancárias abertas em nomes de identidades falsas e das empresas que criaram, movimentavam fundos de origem ilícita, provenientes de diversos crimes, principalmente informáticos ou cometidos através de meios digitais”.
Os detidos serão apresentados ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, para a aplicação das medidas de coação apropriadas.
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