Em 2023, a exchange de criptomoedas Binance assumiu culpa por violar leis de combate à lavagem de dinheiro e de identificação de clientes, além de violações de sanções. A empresa concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões, uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA. O fundador da Binance, Changpeng Zhao, também se declarou culpado por não implementar uma supervisão adequada e foi posteriormente condenado a quatro meses de prisão. Em resposta, Zhao aceitou deixar o cargo de CEO da Binance, e a empresa consentiu em ter monitores impostos pelo governo, prometendo entrar em uma nova fase de “madurez regulatória”.
No entanto, a Binance parece estar voltando atrás em sua promessa. De acordo com várias fontes e documentos internos analisados pela Fortune, investigadores da equipe de conformidade da empresa descobriram evidências de que entidades ligadas ao Irã receberam mais de US$ 1 bilhão através da exchange entre março de 2024 e agosto de 2025, em potencial violação das leis de sanção. As transações foram realizadas através da Binance utilizando a stablecoin Tether em uma blockchain conhecida como Tron.
Após os investigadores revelarem as descobertas em relatórios internos, pelo menos cinco foram demitidos a partir do final de 2025, segundo as fontes, que falaram à Fortune sob condição de anonimato devido ao receio de repercussões legais. Pelo menos três dos investigadores tinham formação em órgãos de segurança na Europa e na Ásia. Vários ocupavam cargos de liderança na Binance e eram responsáveis por investigações financeiras especiais e globais, incluindo aquelas relacionadas a evasões de sanções e financiamento ao terrorismo.
A razão exata para suas demissões não pôde ser determinada. Vários dos ex-funcionários anunciaram publicamente sua saída da Binance no LinkedIn, sem especificar as circunstâncias de sua partida. Todos eles se recusaram a comentar. Após a publicação deste artigo, a Binance afirmou que nenhum investigador foi demitido por relatar potenciais violações de sanções e que, “Após uma revisão interna, e com o conselho de um advogado qualificado, não encontramos evidências de que a Binance violou as leis de sanção aplicáveis em relação à atividade mencionada.”
Além das demissões dos investigadores, pelo menos quatro membros da alta gestão de conformidade deixaram a empresa ou foram demitidos nos últimos três meses, de acordo com as fontes e informações disponíveis publicamente.
“É bastante chocante que isso tenha ocorrido sob uma supervisão com os investigadores internos da [Binance],” afirmou Robert Appleton, um sócio do escritório de advocacia Olshan Frome Wolosky, que liderou casos relacionados a sanções e ao Irã no DOJ, à Fortune.
O momento das demissões coincide com uma série de desenvolvimentos políticos nos EUA que beneficiaram a Binance. Entre eles, o retrocesso na supervisão de criptomoedas promovido pelo presidente Donald Trump e sua decisão de outorgar a Zhao um perdão em outubro por sua confissão de culpa em 2023. O perdão ocorreu após a equipe de Zhao contratar lobistas em Washington, D.C., e após a Binance ajudar o projeto de criptomoedas da família Trump, World Liberty Financial, a lançar sua própria stablecoin.
A notícia sobre as demissões do pessoal de conformidade da Binance surge enquanto a empresa busca um substituto para Noah Perlman, um ex-promotor federal que atua como diretor de conformidade e que ingressou na Binance em 2023 como uma contratação de destaque. Perlman ainda está com a empresa. Segundo uma fonte familiarizada com a situação, que falou à Fortune sob condição de anonimato para tratar de dinâmicas internas da empresa, Perlman planeja deixar a empresa ainda neste ano. Seus planos não estão relacionados às demissões dos investigadores, afirmou a fonte.
“Como política, não podemos comentar sobre investigações em andamento. A Binance está comprometida em cumprir todas as leis e regulamentos de sanção aplicáveis nos mercados onde opera,” disse um porta-voz da Binance em um comunicado, acrescentando que a empresa não pode comentar sobre casos de pessoal específicos e que funcionários que infringem a política da empresa estão sujeitos a demissão.
“Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com parceiros de aplicação da lei para proteger nossos usuários e o ecossistema mais amplo. Nossa expertise central e equipes que conduzem esses esforços permanecem intactas,” continuou a declaração.
Uma nova abordagem de conformidade
Fundada em 2017, a Binance rapidamente se tornou a principal exchange de criptomoedas do mundo. Porém, com esse crescimento astronômico, surgiram uma série de preocupações regulatórias e legais. Em meio a uma investigação do DOJ sobre as operações da exchange, a Binance lançou uma campanha para reformar sua imagem, incluindo a ampliação de sua equipe de conformidade com especialistas em aplicação da lei de todo o mundo.
Quando o DOJ anunciou seu acordo com a Binance em novembro de 2023, os promotores afirmaram que a empresa e seu cofundador, Zhao, priorizaram a riqueza em vez da conformidade regulatória e facilitaram bilhões de dólares em transações ilegais entre usuários de países como Irã, Cuba e Síria. “Uma estratégia corporativa que coloca os lucros acima da conformidade não é um caminho para a riqueza; é um caminho para a acusação federal,” escreveu a vice-procuradora geral Lisa Monaco.
Zhao concordou em deixar o cargo de CEO, e a empresa declarou em um postagem no blog que o acordo permitia à Binance “virar a página em um capítulo desafiador, mas transformador de aprendizado e crescimento.” Logo após, a Binance promoveu Richard Teng, um ex-regulador financeiro em Cingapura e nos Emirados Árabes Unidos, a CEO. Um ano depois, em novembro de 2024, a Binance anunciou planos para aumentar sua equipe de funcionários de conformidade em 34%, totalizando 645 até o final do ano.
Na sua plataforma de listagem de empregos Binance continua contratando para mais de uma dezena de cargos em conformidade.
Nota do editor: Esta história foi atualizada em 15 de fevereiro para incluir novas informações fornecidas pela Binance.
Você é um atual ou ex-funcionário da Binance ou tem informações sobre a empresa? Você pode entrar em contato com Leo Schwartz pelo Signal no número 856-872-2064 ou Ben Weiss pelo Signal no @bdanweiss.123.
