Segundo um comunicado oficial, foram obtidos elementos que permitem afirmar que “os detidos são operacionais de uma organização criminosa de caráter transnacional que, através das contas bancárias abertas em nome das falsas identidades individuais e das sociedades que criaram, faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos ou cometidos por meio informático”.
Os indivíduos detidos, ambos cidadãos estrangeiros com 30 e 35 anos, serão apresentados a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Faro, onde será avaliada a imposição de medidas de coação, de acordo com o comunicado da Polícia Judiciária.
Conforme indicado na nota, os detidos estabeleceram 18 identidades falsas de várias nacionalidades para constituir, no mínimo, 17 empresas de fachada.
A investigação que resultou nessas detenções estava a ser realizada “há vários meses” sob a supervisão do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.
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